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女子網上“炒紅酒”被騙25萬元 曾都刑警遠赴浙江抓獲七名網絡電信詐騙嫌疑人
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作者:
指間流沙
時間:
2021-4-27 15:54
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女子網上“炒紅酒”被騙25萬元 曾都刑警遠赴浙江抓獲七名網絡電信詐騙嫌疑人
近日,隨州一女士在網上某APP平臺“炒紅酒”賺錢,被騙現金25萬元。曾都刑警雷霆出擊,遠赴浙江省寧波市寧海縣一舉抓獲7名詐騙嫌疑人。
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2021年03月26日,受害人李某報警稱:其通過網友介紹,在某“交易中心APP”上被人以炒紅酒賺錢的方式,被騙25萬元。接到報警后,曾都刑偵大隊高度重視,組織精干警力展開調查和研判。與市局相關警種協同作戰(zhàn),運用科技信息化偵查手段,遠赴浙江省寧波市寧?h一舉抓獲7名詐騙嫌疑人。
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2021年3月份,受害人李某在網上認識一網友,向其介紹“炒紅酒”可以賺錢,并給她提供了其帳號收益的明細,李某信以為真,在網友的指導下注冊登錄了炒紅酒的“交易中心APP”,先后分四次向該平臺客服指定的帳戶轉賬共計20萬元。之后李某試圖提現,平臺客服提示需交納認證金3萬元,李某轉帳后提現仍無法提現,平臺客服提示需交納2萬元保證金,李某再次轉帳后依然不能提現,才發(fā)現自己被騙了共計25萬現金。
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刑偵民警通過排查資金流向發(fā)現,受害人李某被騙的資金從一名叫龐某的銀行卡上取現。辦案民警遂立即趕往浙江省寧波市寧?h調查取證,民警通過精準細致的視頻追蹤和深度縝密的研判分析,歷時十幾天,長途跋涉一千多公里,最終鎖定一個取款車手團伙及其收款上線。
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據查,受害人詐騙資金從一級卡轉至龐等三人銀行卡上,以現金的現金的取出,然后由林某等二人到寧波市寧?h世貿中心的某科技有限公司,找該公司員工袁某1等二人線下購買USDT虛擬貨幣進行洗錢,袁某收款后又將現金存入袁某2銀行賬戶中。
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目前,犯罪嫌疑人龐某、林某等五人因涉嫌詐騙已被刑事拘留,袁某等2人已被取保候審,該案正在進一步深挖中。
(來源:平安曾都)
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