隨縣警方破獲3起販賣銀行卡案 涉案金額達(dá)3700余萬元

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自“斷卡行動”開展以來，隨縣公安局三里崗派出所始終保持嚴(yán)打高壓態(tài)勢，多措并舉打擊販賣銀行卡、電話卡等相關(guān)違法犯罪活動，堅決遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件高發(fā)多發(fā)勢頭。自去年10月份以來，該所破獲3起販賣銀行卡案，抓獲犯罪嫌疑人10人，販賣的銀行卡涉案金額達(dá)3700余萬元。



2020年10月，三里崗派出所通過偵查發(fā)現(xiàn)轄區(qū)何某的工行、建行等賬戶用于詐騙轉(zhuǎn)賬。接到線索后，該所歷時6個月，通過核查何某等多方獲取線索，最終排查出錢某某、祁某某、陳某某等開卡人，挖出收卡人錢某，并抓獲錢某“上線”余某。該案件涉案人員6名，全部依法刑事打擊，查獲收購或出售銀行卡等共計12套，被犯罪分子用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，進(jìn)賬流水達(dá)540多萬，現(xiàn)已查實詐騙受害人資金322多萬。

2021年4月，三里崗派出所偵查發(fā)現(xiàn)該轄區(qū)居民黃某某農(nóng)行卡涉嫌電信網(wǎng)絡(luò)詐騙轉(zhuǎn)賬。接到指令后，該所通過調(diào)查分析研判，發(fā)現(xiàn)其銀行卡由其子劉某某以1000元每張的價格賣給他人，對方表示劉某某在幾個月后將銀行卡銷戶就會沒事。劉某某認(rèn)為有利可圖，隨即將自己的銀行卡出售的同時，先后讓其母親黃某某、姐姐劉某某到銀行開新卡供其出售，非法獲利6000元，所出售銀行卡被用于詐騙或跑分，過賬資金達(dá)3000余萬元。9月27日，犯罪嫌疑人劉某某被依法批捕，目前該案正在偵辦之中。



2021年8月，三里崗派出所偵查發(fā)現(xiàn)轄區(qū)內(nèi)陳某、何某某、王某某等人涉嫌出售銀行卡被用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。根據(jù)上級指令，通過調(diào)取大量銀行流水，并開展數(shù)據(jù)分析和外圍調(diào)查等工作，查明其3人系經(jīng)鄭某某介紹，出租銀行卡給顧某某、鄧某某用于詐騙，該案查實嫌疑人涉詐賬戶28個，涉案金額200余萬元，現(xiàn)已抓捕犯罪嫌疑人3人。

經(jīng)訊問，3起案件主犯對自己販賣銀行卡幫助電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪分子進(jìn)行電信詐騙，并從中獲利的犯罪事實供認(rèn)不諱。目前，3案件的10名犯罪嫌疑人均已被采取刑事強制措施，案件正在進(jìn)一步偵辦中。





警方提醒：廣大市民千萬不要為了蠅頭小利出售手機卡、銀行卡，從而淪為詐騙分子的幫兇，出售者不僅會被列入不良信用用戶，受到懲戒，還將承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。生活中將電話卡隨意提供或轉(zhuǎn)賣給他人，由此產(chǎn)生的債務(wù)、詐騙等違法行為將由登記開戶人承擔(dān)后果。



為什么要實施“斷卡”行動？

“實名不實人”的電話卡，不但會被犯罪分子用來實施電信詐騙，還會用來進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)販毒、網(wǎng)絡(luò)賭博，而這些錢大部分都是通過買賣的銀行卡走賬，難以追查和打擊。每年因詐騙、網(wǎng)賭而上演的家庭悲劇不計其數(shù)，給我國社會治安和家庭幸福造成了嚴(yán)重威脅。

“斷卡”斷的哪些卡？

手機卡：包括平時所用的三大運營商的手機卡、虛擬運營商的電話卡和物聯(lián)網(wǎng)卡。

銀行卡：包括個人銀行卡、對公賬戶、結(jié)算卡、非銀行支付機構(gòu)賬戶，即我們平時所說的微信、支付寶等第三方支付。

出售電話卡、銀行卡的危害！

銀行卡、電話卡一旦被收購很可能會被用于不法行為。部分出借、出租、售賣個人銀行卡的人員不僅要承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，還會給生活帶來極大的不便！

如劉某某結(jié)交一名朋友，日常聊天中對方告訴他，賣一張銀行卡及相關(guān)的U盾手機卡等，就可以獲得約1000元至2000元的報酬。雖然劉某某當(dāng)時并不確定對方買銀行卡是否要實施詐騙，但他知道對方買了不少銀行卡，是要從事違法活動的。

這種情況下，他仍然將銀行卡、手機卡等相關(guān)物品售賣給對方。結(jié)果對方在實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙后使用這張銀行卡轉(zhuǎn)賬，流水金額達(dá)千萬元。劉某某雖沒有直接實施犯罪，但因為其為犯罪份子提供了詐騙工具，同樣逃脫不了法律的制裁。

(來源：平安隨州)

熱心的臭小子

從源頭打擊販賣銀行、電話卡的行為