以卡養(yǎng)卡套路深，廣水多人攤上大事了！

隨州網小土豆

少數不法分子唯利是圖
打著“以卡養(yǎng)卡”的晃子
誘騙持卡人租借信用卡
從中牟取利益
導致多名廣水人
攤上涉嫌詐騙犯罪的大事了
并面臨著警方的調查......

接到移交線索
廣水多人賬戶涉嫌詐騙

2021年3月，廣水市公安局相繼接到福建、重慶、遼寧等地警方移交電詐犯罪線索，通報多名廣水人的信用卡賬戶涉嫌網絡詐騙違法，從事“養(yǎng)卡”人郝某某涉嫌“幫信”詐騙犯罪。警方已從郝某某個人商鋪搜查和扣押POS機三臺，信用卡44張，網銀U盾一個、賬本一本。



郝某某，男，30歲，系廣水市人。2019年以來，郝某某與親戚合伙在市區(qū)租了一個商鋪，專門從事POS機、刷臉支付、收款碼支付、貸款咨詢、信用卡套現(xiàn)和暗中從事“養(yǎng)卡”等相關業(yè)務。
接到線索移交后，鑒于廣水本地多人信用卡賬戶涉嫌詐騙犯罪，社會影響較大，副市長、公安局長張亮高度重視，責成應山分局成立專班，抓緊核查，盡快斬斷網絡詐騙黑色鏈條，保護群眾財產安全。




辦案民警彭輝介紹，3月15日至21日，民警通過信息研判、核查，發(fā)現(xiàn)廣水人楊某、陳某個人信用卡賬戶涉及電信詐騙案10余起，涉案金額80余萬元。4月1日至16日，民警通過細致核查，再次發(fā)現(xiàn)廣水10多人信用卡賬戶，涉及全國各地電信詐騙作案40余起，涉詐金額300余萬元。

晝夜不懈追查
卡販3個月詐騙1000萬

隨著案件核查的逐步深入，郝某某從事“養(yǎng)卡”提成和“幫信”詐騙獲利的犯罪事實浮出水面。4月12日，民警將郝某某依法傳訊到應山分局接受調查時，郝某某避重就輕，只承認“養(yǎng)卡”收取1%的養(yǎng)卡費，推銷POS機、收款碼支付、貸款咨詢等業(yè)務，拒不交待涉嫌電詐犯罪。




民警又從查扣郝某某的多張信用卡資金流向調查入手，先后找到多名涉案持卡人，收集微信轉賬記錄、聊天記錄、微信支付轉賬電子憑證、短信記錄等相關證據，追查到其中8張信用卡涉嫌網絡詐騙100余起，詐騙資金660余萬元。
在大量證據面前，郝某某如實交待“養(yǎng)卡”提成和“幫信”詐騙獲利犯罪事實。2021年元月以來，郝某某為獲取更大收益，前后多次將“養(yǎng)卡”人信用卡交給他人用于電信詐騙支付結算業(yè)務，造成全國各地大量受害人被騙，共涉及電信詐騙案208起，詐騙金額流水1000余萬元，郝某某個人非法獲利數萬元。



        
目前，郝某某已被公安機關刑事拘留，案件正在加緊偵辦中。

警方提醒：出租、出借、出售個人銀行卡、信用卡，是違法行為，不僅要承擔嚴重的法律責任，還要受到嚴厲的金融懲戒。按照現(xiàn)行規(guī)定，一張卡涉案，名下所有卡或者業(yè)務，都可能被暫停，5年內不能開設新卡，禁用手機支付，同時納入個人的征信系統(tǒng)，還會影響到子女就業(yè)就學，對你的生活將造成不可估量的影響。如果因出租、出售銀行卡、信用卡，而卷入案值較高或情節(jié)嚴重的案件，將以涉嫌“幫信”犯罪，定罪量刑最高可處三年有期徒刑。希望廣大市民一定要妥善保管好自己的銀行卡、信用卡、手機卡，不要被他人利用，淪為詐騙分子的幫兇。

（來源：廣水公安）