女子網(wǎng)上“炒紅酒”被騙25萬元 曾都刑警遠(yuǎn)赴浙江抓獲七名網(wǎng)絡(luò)電信詐騙嫌疑人

指間流沙

近日，隨州一女士在網(wǎng)上某APP平臺(tái)“炒紅酒”賺錢，被騙現(xiàn)金25萬元。曾都刑警雷霆出擊，遠(yuǎn)赴浙江省寧波市寧�？h一舉抓獲7名詐騙嫌疑人。


2021年03月26日，受害人李某報(bào)警稱：其通過網(wǎng)友介紹，在某“交易中心APP”上被人以炒紅酒賺錢的方式，被騙25萬元。接到報(bào)警后，曾都刑偵大隊(duì)高度重視，組織精干警力展開調(diào)查和研判。與市局相關(guān)警種協(xié)同作戰(zhàn)，運(yùn)用科技信息化偵查手段，遠(yuǎn)赴浙江省寧波市寧�？h一舉抓獲7名詐騙嫌疑人。



2021年3月份，受害人李某在網(wǎng)上認(rèn)識(shí)一網(wǎng)友，向其介紹“炒紅酒”可以賺錢，并給她提供了其帳號(hào)收益的明細(xì)，李某信以為真，在網(wǎng)友的指導(dǎo)下注冊(cè)登錄了炒紅酒的“交易中心APP”，先后分四次向該平臺(tái)客服指定的帳戶轉(zhuǎn)賬共計(jì)20萬元。之后李某試圖提現(xiàn)，平臺(tái)客服提示需交納認(rèn)證金3萬元，李某轉(zhuǎn)帳后提現(xiàn)仍無法提現(xiàn)，平臺(tái)客服提示需交納2萬元保證金，李某再次轉(zhuǎn)帳后依然不能提現(xiàn)，才發(fā)現(xiàn)自己被騙了共計(jì)25萬現(xiàn)金。



刑偵民警通過排查資金流向發(fā)現(xiàn)，受害人李某被騙的資金從一名叫龐某的銀行卡上取現(xiàn)。辦案民警遂立即趕往浙江省寧波市寧海縣調(diào)查取證，民警通過精準(zhǔn)細(xì)致的視頻追蹤和深度縝密的研判分析，歷時(shí)十幾天，長(zhǎng)途跋涉一千多公里，最終鎖定一個(gè)取款車手團(tuán)伙及其收款上線。



據(jù)查，受害人詐騙資金從一級(jí)卡轉(zhuǎn)至龐等三人銀行卡上，以現(xiàn)金的現(xiàn)金的取出，然后由林某等二人到寧波市寧海縣世貿(mào)中心的某科技有限公司，找該公司員工袁某1等二人線下購(gòu)買USDT虛擬貨幣進(jìn)行洗錢，袁某收款后又將現(xiàn)金存入袁某2銀行賬戶中。



目前，犯罪嫌疑人龐某、林某等五人因涉嫌詐騙已被刑事拘留，袁某等2人已被取保候?qū)彛�該案正在進(jìn)一步深挖中。

（來源：平安曾都）