隨州市公安局打掉一重大涉賭涉詐洗錢犯罪團伙

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2021年3月15日，中國農業(yè)銀行隨州分行在開展反洗錢調查時發(fā)現(xiàn)，有多個嫌疑賬戶交易異常，涉嫌網(wǎng)絡賭博洗錢。據(jù)統(tǒng)計，2020年12月26日至2021年3月7日期間，嫌疑賬戶涉嫌網(wǎng)絡賭博單邊交易金額達1.51億余元。隨后，隨州市公安局專案組根據(jù)報案迅速組織警力對該案進行初查、立案偵查，鎖定犯罪事實，查清嫌疑人身份，迅速抓獲8名洗錢犯罪嫌疑人（均為隨州市人）。



通過對多個嫌疑賬戶進行調查，4月30日，辦案民警鎖定了收卡人員王某（男，19歲），并將其抓獲、刑拘，后發(fā)現(xiàn)其還幫助賭博平臺洗錢（俗稱“跑分”）上游老板余某（男，32歲）、趙某（男，34歲）洗錢，隨后民警迅速對余某、趙某予以抓獲并刑拘。



據(jù)余某、趙某交代，其對“跑分”、收購銀行卡、U盾、手機卡的犯罪行為供認不諱。2021年1月份，余某經(jīng)趙某介紹進入該團伙，利用境外賭博平臺洗錢，二人經(jīng)常利用境外聊天軟件進行接單“跑分”。余某、趙某在該聊天軟件內參與了多個“跑分”接單群，為將“跑分”業(yè)務做強做大，余某網(wǎng)羅部分人員實施收卡、線上“跑分”一體化運作，其中裴某（男，29歲）負責替余某收購銀行卡、U盾、手機卡號，李某則為余某進行“內務上的”管理，幫助余某“跑分”，王某、張某、艾某（男，34歲）、席某（男，21歲）等人均為團伙成員，余某將窩點設在隨州市多個“電競酒店”實施犯罪活動。

在掌握該團伙大量犯罪證據(jù)的情況下，市公安局迅速組織警力，對該團伙相關人員開展抓捕，8月3日7時許，四個行動小組同時出發(fā)，按照事先要求準時達到抓捕地點，在小組領導統(tǒng)一指揮下開始收網(wǎng)，同時抓獲了5名涉案人員，繳獲部分涉案銀行卡、U盾及手機號碼，同時還查獲一臺用于洗錢的“貓池”和上百張5G流量手機充值卡，至此，該團伙已落網(wǎng)涉案人員8人，案件正在偵辦中。


（平安隨州）

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