隨州市公安局打掉一重大涉賭涉詐洗錢犯罪團(tuán)伙

隨州網(wǎng)小土豆

2021年3月15日，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行隨州分行在開展反洗錢調(diào)查時(shí)發(fā)現(xiàn)，有多個(gè)嫌疑賬戶交易異常，涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博洗錢。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年12月26日至2021年3月7日期間，嫌疑賬戶涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博單邊交易金額達(dá)1.51億余元。隨后，隨州市公安局專案組根據(jù)報(bào)案迅速組織警力對(duì)該案進(jìn)行初查、立案?jìng)刹椋�鎖定犯罪事實(shí)，查清嫌疑人身份，迅速抓獲8名洗錢犯罪嫌疑人（均為隨州市人）。



通過對(duì)多個(gè)嫌疑賬戶進(jìn)行調(diào)查，4月30日，辦案民警鎖定了收卡人員王某（男，19歲），并將其抓獲、刑拘，后發(fā)現(xiàn)其還幫助賭博平臺(tái)洗錢（俗稱“跑分”）上游老板余某（男，32歲）、趙某（男，34歲）洗錢，隨后民警迅速對(duì)余某、趙某予以抓獲并刑拘。



據(jù)余某、趙某交代，其對(duì)“跑分”、收購(gòu)銀行卡、U盾、手機(jī)卡的犯罪行為供認(rèn)不諱。2021年1月份，余某經(jīng)趙某介紹進(jìn)入該團(tuán)伙，利用境外賭博平臺(tái)洗錢，二人經(jīng)常利用境外聊天軟件進(jìn)行接單“跑分”。余某、趙某在該聊天軟件內(nèi)參與了多個(gè)“跑分”接單群，為將“跑分”業(yè)務(wù)做強(qiáng)做大，余某網(wǎng)羅部分人員實(shí)施收卡、線上“跑分”一體化運(yùn)作，其中裴某（男，29歲）負(fù)責(zé)替余某收購(gòu)銀行卡、U盾、手機(jī)卡號(hào)，李某則為余某進(jìn)行“內(nèi)務(wù)上的”管理，幫助余某“跑分”，王某、張某、艾某（男，34歲）、席某（男，21歲）等人均為團(tuán)伙成員，余某將窩點(diǎn)設(shè)在隨州市多個(gè)“電競(jìng)酒店”實(shí)施犯罪活動(dòng)。

在掌握該團(tuán)伙大量犯罪證據(jù)的情況下，市公安局迅速組織警力，對(duì)該團(tuán)伙相關(guān)人員開展抓捕，8月3日7時(shí)許，四個(gè)行動(dòng)小組同時(shí)出發(fā)，按照事先要求準(zhǔn)時(shí)達(dá)到抓捕地點(diǎn)，在小組領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)一指揮下開始收網(wǎng)，同時(shí)抓獲了5名涉案人員，繳獲部分涉案銀行卡、U盾及手機(jī)號(hào)碼，同時(shí)還查獲一臺(tái)用于洗錢的“貓池”和上百?gòu)?G流量手機(jī)充值卡，至此，該團(tuán)伙已落網(wǎng)涉案人員8人，案件正在偵辦中。


（平安隨州）

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